În baza probatoriului administrat de poliţişti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de O. CARMEN-IONELA, de 23 ani, din comuna Gorbăneşti, pentru săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.

În calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada mai 2008 – mai 2012, suspecta a reţinut de la angajaţi sumele reprezentând contribuţii cu reţinere la sursă pe care, cu intenţie, nu le-a virat în termenul legal la bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu în cuantum total de 11.006 lei.

Poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale faţă de A. ANDREEA, de 26 de ani, din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.

În data de 25.10.2012, tânăra a fost depistata pe raza municipiului Botoşani, în timp ce deţinea şi transporta cu un autoturism  6.000 ţigarete (300 pachete) de provenienţă Ucraina, fără a poseda documente legale de provenienţă şi cunoscând că provin din activităţi de contrabandă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 2.760 lei.

În baza probatoriului administrat de poliţişti, Parchetul de pe lângă Judecătoria  Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de T. OVIDIU  de 28 de ani, din comuna Curteşti, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.

În data de 09.10.2012, tânărul a fost depistat pe raza municipiului Botoşani, în timp ce deţinea cantitatea de 5.000 ţigarete (250 pachete) de provenienţă Republica Moldova, fără a poseda documente legale de provenienţă şi cunoscând că provin din activităţi de contrabandă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 2.100 lei.

Poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale faţă de A. COSTICĂ  de 44 de ani, din comuna Păltiniş pentru săvârşirea infracţiunii de emitere a unei file CEC cu dată falsă sau căreia îi lipseste unul din elementele esenţiale.

În data de 09.05.2012, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, bărbatul a emis o filă CEC, în valoare totală de 5.555 lei, pe care a completat-o cu dată falsă şi care a fost refuzată la plată din lipsă totală de disponibil în contul societăţii.

GALERIE FOTO