Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

DIICOT

47 de persoane au fost reţinute, miercuri dimineaţă, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Botoşani pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală cu cereale. Reţinerile au avut loc în urma unor percheziţii derulate la primele ore ale dimineţii atât în Botoşani, cât şi în judeţele Prahova, Constanţa, Călăraşi, Dolj, Bacău şi Târgu-Mureş. Este vorba de o acţiune pentru prinderea membrilor unei grupări formată din cetăţeni români şi moldoveni şi specializată în afaceri ilegale cu cereale, scrie botosaninews.

Sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate.

Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de însoţire a mărfii, şi livrate către bazele mari de achiziţie, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către învinuiţi, iar sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, în numerar, de către membrii grupării.

În acest scop, au fost înfiinţate peste 30 de societăţi comerciale, folosite o perioadă limitată de timp, acestea acumulând datorii semnificative către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, după care activitatea firmelor înceta, consecinţa directă fiind eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente.

O altă modalitate de acţiune a învinuiţilor a constat în racolarea de noi membri, în principal cetăţeni din Republica Moldova şi determinarea acestora să semneze documentele de înfiinţare sau preluare a unor firme tip fantomă, societăţi utilizate de către membrii grupării în derularea activităţilor infracţionale.

După o perioadă scurtă de activitate comercială, fără plata taxelor, se efectua schimbarea fictivă a sediului social şi era distrusă evidenţa contabilă, în scopul împiedicării controlului fiscal şi stabilirii obligaţiilor de plată către bugetul de stat.

Prejudiciul cauzat de această grupare este estimat, până la acest moment, ca fiind de 500.000 de euro. (DorohoiNews.ro)



DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro



GALERIE FOTO

DIICOT
DorohoiNews.ro, 22-06-2011

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

Publicitate



PUBLICITATE

FARMACIA MAGISTRA

Farmacia Magistra

PUBLICITATE

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

Basota Pomirla

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine Globe



Uvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURI



DorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Societate din Dorohoi angajează reprezentant vânzări

Societate din Dorohoi angajează reprezentant vânzări
SC RITCOM SRL, din Dorohoi, angajează reprezentant vânzări cu sau fără experiență pentru ...

Delta Con angajează personal. Vezi detalii!

Delta Con angajează personal. Vezi detalii!
Delta Con SRL Dorohoi angajează muncitori calificați și necalificați, în construcții, mecanici, ...

SC angajează muncitori calificați și necalificați în construcții

SC angajează muncitori calificați și necalificați în construcții
SC PALAS PRODUCTIV SRL angajează muncitori calificați și necalificați în construcții. Angajăm: - ...

Vând apartament cu 3 camere

Vând apartament cu 3 camere
Vând apartament cu 3 camere, 67mp, semidecomandat, complet mobilat, în Plevna, vis-a-vis ...

Caut să închiriez

Caut să închiriez
Caut urgent o casuță de închiriat în DOROHOI, pentru 3 persoane adulte. Relații la telefon: ...

Caut loc de muncă

Caut loc de muncă
Sunt o fata de 24 de ani, caut loc de muncă în Dorohoi va rog cine ma poate ajuta . Telefon 0758693488 ...

Pierdut portofel cu acte și cheie Peugeot

Pierdut portofel cu acte și cheie Peugeot
Pierdut portofel cu acte pe numele Cuzuban Constantin și cheie Peugeot 407 în zona Plevna/ 3 Fântâni/ ...

Caut garsonieră sau apartament de închiriat

Caut garsonieră sau apartament de închiriat
Caut garsonieră sau apartament de închiriat. Număr de telefon: 0758752217

Vând apartament

Vând apartament
Vând apartament la etajul 2, cu 2 camere, pe Aleea Iasomiei, preț 30000 euro, negociabil. Telefon: ...

Cumpăr garsonieră în Dorohoi

Cumpăr garsonieră în Dorohoi
Cumpăr garsonieră în Dorohoi, confort 1, etaj 1, neîmbunătățit, pe Plevna sau prin împrejur. ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.



DorohoiNews.ro