Ieri, 21 noiembrie 2010, în vederea documentării activităţii infracţionale a 12 învinuiţi cercetaţi în dosarul penal nr.1092/P/2010 înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă cu ţigări, deţinere ori comercializarea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.P.J Botoşani împreună cu ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Botoşani, cu sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă au organizat prinderea în flagrant a 4 persoane în timpul efectuării unei tranzacţii cu ţigarete provenite din infracţiunea de contrabandă.
    Astfel, în jurul orelor 18.20, într-un mijloc de transport aflat pe o stradă din apropierea locuinţei unuia dintre învinuiţi, din localitatea Truşeşti, judeţul Botoşani, a fost identificată cantitatea de 675.000 ţigarete (33.750 pachete), de provenienţă Republica Moldova, cu timbru fiscal având inscripţionate date ale acestei ţări, pentru care învinuiţii solicitaseră suma de 150.000 lei.
    După realizarea flagrantului, au fost efectuate un număr de 10 percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor şi alte imobile folosite de aceştia, prilej cu care au fost identificate 37.800 ţigarete (1890 pachete) de aceeaşi provenienţă, suma de 26.492 lei, 150 euro, 28 telefoane mobile, două autoturisme, fiecare în valoare de aproximativ 30.000 euro, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor şi recuperării prejudiciului.
    Prin deţinerea şi comercializarea în afara antrepozitului fiscal a cantităţii totale de 712.800 ţigarete (35.640 pachete), prejudiciul cauzat bugetului general consolidat este de 315.057,60 lei, care urmează a fi recuperat prin măsuri asiguratorii.
    Faţă de învinuiţii L. IONEL LUCIAN de 30 ani, care asigura coordonarea activităţilor de procurare, depozitare temporară şi distribuirea ulterioară a ţigărilor, C. NELU de 30 ani, P.  CIPRIAN GHEORGHIŢĂ de 25 ani, B. PAUL PETRU de 33 ani, toţi din localitatea Truşeşti şi D. ALIN de 22 ani, din oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoşani s-a luat măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, urmând ca astăzi, 22 octombrie 2010, să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani cu propunere de sesizare a instanţei în vederea arestării preventive pentru săvârşirea infracţiunilor menţionate.
    Faţă de alţi 7 suspecţi cercetările sunt continuate în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deţinerea în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 ţigarete marcate necorespunzător, evaziune fiscală, colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. (DorohoiNews.ro)


Autor: DorohoiNews.ro
 

GALERIE FOTO

DorohoiNews.ro, 22-11-2010

0Infractional