Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

evaziune fiscala

Trei reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale din oraşul Darabani sunt  suspectaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor că au prejudiciat statul cu peste 3,6 milioane lei, prin crearea unui adevărat circuit evazionist.

La data de 25.11.2011, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, au început urmărirea penală față de G. IOAN de 42 ani, din orașul Darabani, județul Botoșani şi C. ZÎNA de 51 ani, din comuna Mileanca, județul Botoșani, având calitatea de director general şi respectiv administrator al unei societăţi comerciale din localitatea Bajura, oraș Darabani, județul Botoșani, precum şi faţă de M. NICOLETA de 38 ani, din orașul Darabani, județul Botoșani – administrator și asociat unic al unei alte societăţi comerciale, cu sediul în aceeaşi localitate.

G. IOAN şi C. ZÎNA sunt cercetaţi sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație ( prevăzută şi pedepsită de art. 4, din Legea nr.241/2005) și evaziune fiscală ( prevăzută și pedepsită de art. 9 alin. 1, lit. b din Legea nr. 241/2005 modificată).

M. NICOLETA este cercetată penal pentru complicitate la evaziune fiscală. În sarcina suspecţilor G. IOAN și C. ZÎNA s-a reținut faptul că în calitate de reprezentanți legali ai unei societăţi comerciale, în perioada septembrie – octombrie 2011, în termenul legal de 15 zile de la somație, au refuzat nejustificat, în scopul împiedicării verificărilor financiare, să  prezinte organelor de control din cadrul Gărzii Financiare – Secția Botoșani și Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Botoșani – Activitatea de Inspecție Fiscală, evidenţa financiar-contabilă a societății pentru perioada 01.01.2010 – 27.10.2011.

Totodată s-a reținut faptul că, în perioada ianuarie – iulie 2011, în calitatea  menționată, au realizat achiziții intracomunitare de autovehicule din Germania, Cehia și Polonia, în valoare totală de 26.055.521 lei, pe care le-au vândut către o societate comercială din localitatea Ciorogîrla, judeţul Ilfov, prin intermediul societăţii comerciale administrate de M. NICOLETA, dar controlată în fapt de  G. IOAN, fără a înregistra în contabilitate taxa pe valoare adăugată aferentă acestor achiziții.

În acest fel, prejudiciul total evaluat adus bugetului consolidat al statului este de 3.689.420 lei.
Faţă de M. NICOLETA s-a reținut faptul că, în perioada ianuarie – iulie 2011, în calitate de  administrator al unei societăţi comerciale, i-a ajutat pe  G. IOAN și C. ZÎNA să se sustragă de la plata unor obligații fiscale către bugetul consolidat al statului, valorificând prin intermediul sicetăţii sale, către societatea comercială din județul Ilfov, mijloacele de transport achiziționate din spațiul intracomunitar de către cei doi.

Pentru documentarea activității infracționale, au fost constituite echipe comune operative formate din ofițeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor și inspectori fiscali din cadrul DGFPJ Botoșani – Activitatea de Inspecție Fiscală, verificările fiind extinse inclusiv pe raza localităţii Ciorogîrla, județul Ilfov.

În vederea recuperării prejudiciului de 3.689.420 lei cauzat bugetului consolidat al statului, la data de 25.11.2011, în baza ordonanței procurorului de caz, a fost aplicat sechestru asigurator asupra unor imobile aparținând societăţii comerciale administrate de M. NICOLETA. Poliţiştii continuă cercetările în această cauză, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a celor trei suspecţi. (DorohoiNews.ro)



DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro



GALERIE FOTO

evaziune fiscala
DorohoiNews.ro, 28-11-2011

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

Publicitate



PUBLICITATE

FARMACIA MAGISTRA

Farmacia Magistra

PUBLICITATE

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

Basota Pomirla

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine Globe



Uvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURI



DorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Angajăm personal pentru o nouă locație în Dorohoi

Angajăm personal pentru o nouă locație în Dorohoi
Angajăm personal, fete, pentru o nouă locație în Dorohoi cu FastFood și Cafenea. Se caută ...

Firmă de construcții din Dorohoi angajează zidar, tencuitor, dulgher și finisor

Firmă de construcții din Dorohoi angajează zidar, tencuitor, dulgher și finisor
Firmă de construcții din Dorohoi angajează zidar, tencuitor, dulgher și finisor. Pentru detalii suplimentare ...

Societate din Dorohoi angajează operator siloz cereale

Societate din Dorohoi angajează operator siloz cereale
Societate comercială din Dorohoi cu profil agricol, angajează operator siloz cereale. Salariu motivant, ...

Fabrică de cherestea angajează muncitori calificați și necalificați

Fabrică de cherestea angajează muncitori calificați și necalificați
Fabrică de cherestea din Botoșani angajează muncitori calificați și necalificați. Constituie un ...

RIFIL Dorohoi angajează muncitori calificați și necalificați

RIFIL Dorohoi angajează muncitori calificați și necalificați
Societatea RIFIL SA - Punct de lucru Dorohoi, angajează muncitori calificați și necalificați, mecanici, ...

Vând struguri de vin

Vând struguri de vin
Vând struguri de vin din diferite soiuri: - Fetească regală; - Sovinion; - Risili; - Galbenă ...

Fermă din Dorohoi angajează inginer mecanic sau maistru mecanic

Fermă din Dorohoi angajează inginer mecanic sau maistru mecanic
Ferma vegetală din Dorohoi, cu obiect de activitate cultură mare a cerealelor, angajează inginer mecanic ...

Fermă din Dorohoi angajează agent de vânzări

Fermă din Dorohoi angajează agent de vânzări
Fermă vegetală din Dorohoi, cu obiect de activitate cultură mare a cerealelor, angajează agent de ...

Angajăm personal pentru placare cărămidă aparentă în Germania

Angajăm personal pentru placare cărămidă aparentă în Germania
Angajăm personal pentru placare cărămidă aparentă în Germania (Constituie un avantaj experiența ...

Doamnă serioasă, caut loc de muncă

Doamnă serioasă, caut loc de muncă
Doamnă serioasă, muncitoare și ambițioasă caut loc de muncă într-un salon ca și frizeriță, ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.



DorohoiNews.ro